Общественно-политическая интернет газета
FATF обновила "серый" список по отмыванию денег и финансированию терроризма
FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) обновила "серый" список государств, находящихся на усиленном мониторинге с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.
Так, из списка были исключены Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама и включена Болгария. Сейчас в перечне также есть Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Йемен, Ямайка, Демократическая Республика Конго, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Уганда, Филиппины и ЮАР.
При этом FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций - так называемый "черный" список. В него включены страны, в отношении которых требуется принятие контрмер (КНДР и Иран) и усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам (Мьянма).
FATF является межправительственным органом, учрежденным в июле 1989 года по инициативе глав правительств "Группы семи" (G7) в целях реагирования на вызовы и угрозы отмывания денег.
Oxu.az
Лента новостей
24 Ноябрь 2024
23 Ноябрь 2024
КомментарииОставить комментарий