Общественно-политическая интернет газета
Власти США установили связь между мексиканскими наркокартелями и Китаем
Министерство финансов США считает, что наркокартели в Мексике используют китайские сети по отмыванию денег.
Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении Финансовой разведки США (Financial Crimes Enforcement Network), доступном на сайте американского Минфина.
В документе подчеркивается необходимость "выявлять случаи применения мексиканскими наркокартелями китайских сетей по отмыванию денег".
"Эти [китайские] сети отмывают доходы для мексиканских наркокартелей и участвуют в других крупных подпольных схемах перемещения денег в Соединенных Штатах и по всему миру", - говорится в сообщении.
По данным Минфина США, в период с 2020 по 2024 год было выявлено более 137 000 операций по этой схеме на общую сумму около 312 млрд долларов. В ведомстве добавили, что эти же сети якобы используются для мошенничества и торговли людьми.
Согласно заявлению, носители китайских паспортов могут осознанно или неосознанно принимать участие в отмывании денег. Кроме того, сообщается, что преступные группировки могут внедрять своих сотрудников в финансовые институты США. В связи с этим ведомство предоставит банкам ряд признаков, по которым можно будет определить подобные операции.
25 июня Вашингтон впервые ввел санкции против трех мексиканских банков за содействие наркокартелям. Под ограничения попали банки CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa. По данным Минфина США, они отмывали деньги для картелей "Синалоа", "Новое поколение Халиско" и "Гольфо" и переводили финансовые средства компаниям в Китае, откуда поступали компоненты для синтетических наркотиков.
Лента новостей
04 Сентябрь 2025
КомментарииОставить комментарий