Общественно-политическая интернет газета
Власти Азербайджана возьмут под контроль крупные сделки с наличностью
В Азербайджане будет создан механизм мониторинга за крупными операциями в наличных средствах для предотвращения легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма.
Об этом говористя в «Национальном плане действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма“.
Данная мера позволит сформировать методические подходы к расследованию крупномасштабных операций с наличными деньгами, создать систему регулярного мониторинга деловых отношений клиентов, осуществляющих эти операции, и практики обеспечения подотчетности и принятия неотложных мер в случаях, когда источник средств неизвестен или вызывает сомнения.
Лента новостей
24 Сентябрь 2024
КомментарииОставить комментарий