На основании поступившей в Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана информации о массовом обмане людей и присвоении их денег на платформе TOST было проведено расследование.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате задержан один из руководителей пирамиды Намиг Джаббарзаде (1981 г.р.). Сахиб Гусейнов (1989 г.р.) был объявлен в розыск, так как установлено, что он находится за пределами страны.

Установлено, что Н.Джаббарзаде и С.Гусейнов давали заманчивые обещания инвесторам TOST: якобы на их денежные средства с помощью искусственного интеллекта на электронной бирже осуществляется купля-продажа криптовалюты, в результате чего они получат высокую прибыль. Чтобы вызвать доверие у вкладчиков пирамиды и привлечь других на эту платформу, первое время потерпевшим создавались условия для получения небольших, символических сумм денег. Также распространялись рекламные посты о том, что проценты выплачиваются вовремя, а сами организаторы ведут роскошный образ жизни за счет доходов от TOST.

Другим требованием к инвесторам было распространение ссылок на мошенническую пирамиду в группах через мессенджер WhatsApp.

Привлекая людей различными способами, Н.Джаббарзаде и С. Гусейнов завладели денежными средствами пострадавших на сумму около 5 млн манатов. Эти средства после конвертации организаторами в криптовалюту переводились на электронные кошельки.

При осмотре дома Н.Джаббарзаде были обнаружены и изъяты материальные и электронные доказательства, имеющие значение для дела.

По данным фактам в главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Решением суда в отношении Н.Джаббарова избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности других лиц, участвовавших в финансовой пирамиде. Другие пострадавшие граждане также могут обратиться в органы полиции.